Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно исследовательский институт электроизмерительных приборов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802502056
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804027380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01730-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804027380
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 100% (7)
2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений
по первому вопросу повестки дня – (7) «ЗА»
по второму вопросу повестки дня – (7) «ЗА»
по третьему вопросу повестки дня – (7) «ЗА»
по четвертому вопросу повестки дня – (7) «ЗА»
по пятому вопросу повестки дня – (7) «ЗА»
по шестому вопросу повестки дня – (7) «ЗА»
по седьмому вопросу повестки дня – (7) «ЗА»
по восьмому вопросу повестки дня – (7) «ЗА»
по девятому вопросу повестки дня – (7) «ЗА»
по десятому вопросу повестки дня – (7) «ЗА»
по одиннадцатому вопросу повестки дня – (7) «ЗА»
по двенадцатому вопросу повестки дня – (7) «ЗА»
по тринадцатому вопросу повестки дня – (7) «ЗА»
по четырнадцатому вопросу повестки дня – (7) «ЗА»
по пятнадцатому вопросу повестки дня – (7) «ЗА»
по шестнадцатому вопросу повестки дня – (7) «ЗА»
по семнадцатому вопросу повестки дня – (7) «ЗА»
по восемнадцатому вопросу повестки дня – (7) «ЗА»
по девятнадцатому вопросу повестки дня – (7) «ЗА»
2.3.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (по порядку):
2.3.1.«Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования».
2.3.2.«Определить следующую дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров:
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров – 26 июня 2023 года в 9-00 (МСК)».
2.3.3.«Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 195267, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А, ОАО «НИИ Электромера» с пометкой «бюллетень».
2.3.4.«Определить круг лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, дата государственной регистрации: 30.07.1993г., рег. номер – 1-01-01730-D
Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А», дата государственной регистрации: 30.07.1993г., рег. номер – 2-01-01730-D, права на участие в годовом общем собрании акционеров не имеют».
2.3.5.«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 02 июня 2023 года».
2.3.6.«Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) – 22 мая 2023 года».
2.3.7.«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы и утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год;
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год;
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год;
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров;
6.Избрание членов совета директоров Общества;
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8.Утверждение аудитора Общества».
2.3.8.«Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
•Лицам, в анкете зарегистрированного лица которых в реестре акционеров Общества содержатся сведения о выбранном ими способе доведения сообщения о проведении общего собрания - любым выбранным ими способом из числа предусмотренных уставом общества,
•Лицам, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров общества, которые не выбрали ни один из предусмотренных уставом общества способов доведения сообщения о проведении общего собрания, путем размещения уведомления о проведении годового общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.electromera.ru не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения годового общего собрания акционеров. Утвердить форму и текст уведомления акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров согласно приложению 1 к материалам настоящего заседания совета директоров».
2.3.9.«Определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1.Годовой отчет Общества за 2022 год.
2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
3.Предложение по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год;
4.Предложение по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год;
5.Предложение по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров;
6.Перечень кандидатов в Совет директоров Общества с приложением кадровых справок и письменных согласий на выдвижение в кандидаты Совета директоров Общества.
7.Перечень кандидатов в Ревизионную комиссию Общества с приложением кадровых справок и письменных согласий на выдвижение в кандидаты Ревизионной комиссии Общества.
8.Предложение по утверждению аудитора Общества.
9.Проекты решений годового общего собрания акционеров".
Определить следующий порядок ознакомления акционеров с вышеуказанной информацией:
Информация (материалы) предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров предоставляется по адресу: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А, 4 этаж, Приемная, тел. (812)324-2365. Информация (материалы) представляются по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров. Информация предоставляется в виде копий указанных в требовании документов в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. ежедневно в рабочие дни по предварительной записи, а в день проведения годового общего собрания акционеров – во время проведения собрания».
2.3.10. «Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества:
•Максимова Владимира Исааковича;
•Павлова Андрея Николаевича;
•Иевлева Андрея Юрьевича;
•Полищука Василия Алексеевича;
•Роженцова Игоря Вячеславовича;
•Квашнина Олега Ивановича;
•Усову Валерию Петровну».
2.3.11. «Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества:
Белову Татьяну Владимировну;
Кочергину Елену Михайловну;
Васильеву Татьяну Владимировну».
2.3.12.«Утвердить форму и текст бюллетеней к годовому общему собранию акционеров, в том числе формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров согласно приложению 2 к материалам настоящего заседания совета директоров. Бюллетени направить акционерам заказными письмами не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров».
2.3.13.«Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год согласно приложению 3 к материалам настоящего заседания совета директоров».
2.3.14.«Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».
2.3.15.«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль за 2022 год следующим образом:
100% прибыли Общества за 2022 год в размере 7 577 000 (семь миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч) рублей 00 коп. направить на выплату дивидендов акционерам Общества.».
2.3.16.«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2021 год:
На выплату дивидендов по обыкновенным акциям направить 5 682 969 рублей 27 копеек (75% чистой прибыли Общества за 2022 год) из расчета 109 рублей 63 копейки на одну обыкновенную акцию. На выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» направить 1 894 030 рублей 73 копейки (25% чистой прибыли Общества за 2022 год) из расчета 109 рублей 63 копейки на одну привилегированную акцию типа «А». Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июля 2023 года. Выплату дивидендов произвести в денежной форме: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета».
2.3.17.«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждение членам совета директоров за работу в составе совета директоров Общества за 2022 год не выплачивать».
2.3.18.«Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Аудитором общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НИИ «Электромера» за 2023 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».
2.3.19.«Избрать председателем годового общего собрания акционеров Председателя совета директоров Общества Максимова В.И. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Секретаря совета директоров Общества Беликова Е.В.».
2.4.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17 мая 2023 г.
2.5.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17.05.2023, №02/23.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, решения по которым приняты на заседании совета директоров: обыкновенные именные бездокументарные акции, дата государственной регистрации: 30.07.1993г., рег. номер – 1-01-01730-D, привилегированные акции типа «А», дата государственной регистрации: 30.07.1993г., рег. номер – 2-01-01730-D.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор А.Н. Павлов
3.2. Дата: 18.05.2023